给肥基,他知道该怎么做!”
阿力接过棍子,手感冰凉而沉重。
他犹豫了一下,最终还是点了点头,转身快步离去。
深城国安,第三会议室,烟雾缭绕,气氛凝重。
周组长将一份份卷宗摊开在桌面上,开始和组员们头脑风暴,一起分析情况。
「2010年10月15日,万明吉向肥基转账记录:5000万元。」
「2010年10月18日,肥基通过其皮包公司对公转账1亿元至橙子公司。」
「2011年3月,宫韵6500万资金(含自有资金及橙子公司投资款)归集至专项账户,资金来源清晰,证明齐全。」
「2011年6月,港城诚实信托公司完成对资金的反洗钱(aml)及合规审查,符合港城《信托法》及金融监管要求。」
「2011年9月,宫韵作为宫叙的监护人,完成全部法律程序,正式代持连胜集团约42%的股份。」
一名年轻组员猛地抬头:“这个宫韵.是宫叙的姐姐!在宫叙成年之前,她就是想通过代持实控连胜集团!”
“不,没那么简单!”
周组长丢出另一份股权结构分析:“你看清楚,她代持的这42%股份里,橙子公司通过投资占了33.4%,宫叙自己的信托只占8.6%!”
宫韵注资达5000万,最终只得到了信托里8.6%的股份,橙子投资1500万,却拿到33.4%的股份.
年轻组员立刻警觉:“不对!这非常不对!组长,这个宫韵可能是在找‘保护伞’!她要把橙子和陈默拖下水了!”
周组长眉头紧锁,神情复杂地吐出一口烟:“行了,这里面的有些渊源你们不懂,那位‘宫先生’的身份很特殊.”
“我记得,橙子公司的陈默,是京城李队那边特别打过招呼要关照的人,你们先去联系一下,问清楚这到底是橙子公司的意思,还是那位宫小姐自己的胆大妄为!”
如果橙子公司是家普通企业,周组长根本不会如此麻烦,直接冻结相关股份和账户即可。
但陈默明面上是种企业家俱乐部的理事,暗地里又与国安系统关系匪浅,他必须谨慎处理,力求内部问题内部解决。
很快,报告被送到了国安上层。
上级在了解情况后,一方面立即联系了种旅游集团.
另一方面,一个电话直接打到了陈默那里。
至于为